来源：华尔街见闻
美国司法部明确表示，正在为一个专注于贸易欺诈的新部门增派“重要人员”。与此同时，据媒体报道，美国各地的联邦检察官办公室已经开始调取拜登政府期间的外国商品交易记录，为潜在的诉讼案件收集证据。
美国联邦检察官正在准备对试图逃避美国关税的公司和个人提起刑事指控。
7月23日，美国司法部明确表示，正在为一个专注于贸易欺诈的新部门增派“重要人员”。与此同时，据媒体报道，美国各地的联邦检察官办公室已经开始调取拜登政府期间的外国商品交易记录，为潜在的诉讼案件收集证据。
报道援引美国官员称，规避关税每年给政府造成数十亿美元的税收损失。此次执法行动将覆盖钢铁、铝、纺织品和消费品等多个行业，旨在维护公平的贸易环境，并确保国家税收。
此举与特朗普在今年4月作出的承诺相呼应，他当时声称将对全球范围内的关税欺诈行为采取“非常严厉”的措施。尽管针对其政府已实施关税的逃税调查进展尚不明朗，且部分新关税生效仅数周，但司法部门的前期准备工作已释放出强烈的执法信号，对投资者和跨国企业构成了直接影响。
执法重心转移：从民事罚款到刑事诉讼
传统上，美国海关官员处理关税规避行为，如伪造进口商品原产国或在报关单上错报商品分类等，多依赖罚款或民事和解。然而，司法部如今释放的信号表明，情节严重的违法行为将面临刑事检控。
司法部刑事司负责人Matthew Galeotti表示：
虽然一些疏忽行为或行政错误可能更适合通过民事途径处理，但对于重大违法行为，刑事执法是适当的。
他补充说：
当进口商低报货值、虚报原产国等手段作弊时，便逃避了本应向美国缴纳的全部进口费用。
Matthew Galeotti进一步强调：
贸易欺诈不仅使纳税人损失了数十亿美元的财政收入，削减了可用于重要政府服务的资金，还可能被用于规避制裁和出口管制，特别是被那些对美国利益怀有敌意的外国实体所利用。
特朗普政府已对几乎所有进口商品实施最低10%的关税，并对所有钢铁和铝进口产品征收50%的重税，同时还威胁要对欧盟和墨西哥等主要贸易伙伴征收更高关税。
前海关高级官员Ana Hinojosa指出，这些新关税与既有的反倾销税叠加，催生企业减税漏税的强烈动机。然而，其中一些策略可能会触犯法律界限，导致民事乃至刑事责任。
调查已在酝酿：多部门联动锁定目标
种种迹象表明，美国执法机构已在积极布局，为未来的诉讼做准备。
据媒体报道，检察官正在审查特朗普政府时期及之前发生的潜在违规行为。华盛顿以外的联邦检察官办公室近期已要求部分公司提供拜登政府期间的货运记录，以及其与供应链中其他方的通信信息。
通常，美国检察官依赖国土安全调查局和海关与边境保护局（CBP）等机构提交情节恶劣的逃税案件，以决定是否提起民事或刑事指控。
CBP似乎也已加强了对高关税对象的审查。Ana Hinojosa称，她的一些客户最近收到了CBP发出的“非常有针对性的”信息索取要求，涉及商品分类、买卖双方关系等细节。
Hinojosa认为：
这是针对那些他们怀疑的公司所做的准备工作，最好的情况是这些公司犯了错，最坏的情况则是实施了欺诈。
此次打击贸易欺诈的执法升级并非首次。拜登政府在优先执行对俄制裁时，司法部已多次处理类似违法行为。
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